منع غسل الأموال
إذا كنت مؤسسة خدمات مالية أو مؤسسة ائتمانية أو وكيل عقاري أو وكيل عقاري ، بالإضافة إلى وسيط تأمين أو وسيط تأمين ، فيجب عليك الامتثال لبعض التزامات العناية الواجبة عند التعامل مع شركاء عملك.
بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى إدارة المخاطر الداخلية مع تحليل مخاطر غسل الأموال التي هي نموذجية لأنشطتك التجارية.
قم بتسجيل موظف غسيل الأموال أو مسؤول غسيل الأموال** لشركتك عبر الإنترنت الآن وفقًا لمتطلبات GwG. استخدم نموذجنا لتعيين موظف غسيل الأموال أو موظف غسيل الأموال والحصول على إقرار فوري** بالاستلام. العملية غير معقدة وتضمن تلبية جميع متطلبات منع غسل الأموال بسرعة وكفاءة.
إذا كان مطلوبًا منك تعيين مسؤول غسيل أموال جماعي أو مسؤول غسيل أموال ، فيجب عليك إخطار السلطة الإشرافية. يجب عليك أيضًا إخطار السلطة الإشرافية إذا كنت ترغب في إزالة (تفريغ) مسؤول غسيل الأموال الجماعي
...
mehr anzeigen
إذا كان مطلوبًا منك تعيين مسؤول غسيل الأموال أو مسؤول غسيل الأموال ، فيجب عليك إخطار السلطة الإشرافية مسبقًا. يجب عليك أيضًا إخطار السلطة الإشرافية إذا كنت ترغب في إزالة (تفريغ) موظف غسيل الأموال أو م
...
mehr anzeigen
إذا كنت لا ترغب في تنفيذ إجراءات الأمن الداخلي التي يتطلبها قانون غسل الأموال بنفسك ، فيمكنك نقلها إلى أطراف ثالثة بموجب شروط معينة. يجب عليك إخطار السلطة مقدما.
بناءً على طلب السلطة الإشرافية ، يجب عليك تقديم معلومات مجانية حول جميع المسائل التجارية والمعاملات وتقديم المستندات المهمة للامتثال للمتطلبات القانونية.
إذا كنت تعاني من عيوب بعد تقرير الاشتباه أو تقرير داخلي إلى صاحب العمل الخاص بك، يمكنك تقديم شكوى إلى السلطة الإشرافية المختصة.
بناءً على الطلب ، يجوز للسلطة الإشرافية ، بموجب شروط معينة ، إعفاءك من الالتزام بتعيين موظف غسيل أموال أو موظف غسيل أموال.
يجب على بعض مقدمي الخدمات الذين يتصرفون نيابة عن أطراف ثالثة التسجيل لدى السلطة الإشرافية.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. بعض ملفات تعريف الارتباط ضرورية تقنيًا ، والبعض الآخر يخدم تحليل سلوك المستخدم لتحسين العرض. يمكن العثور على شرح لملفات تعريف الارتباط المستخدمة في موقعنا سياسة الخصوصية. ويمكن أيضا العثور على مزيد من المعلومات في لدينا إخلاء المسؤولية.