Forebyggelse af hvidvaskning af penge
Hvis du er en finansiel institution, et kreditinstitut, en ejendomsmægler eller en ejendomsmægler samt en forsikringsformidler eller en forsikringsformidler, skal du overholde visse due diligence-forpligtelser, når du handler med dine forretningspartnere.
Derudover har du brug for intern risikostyring med en analyse af de hvidvaskrisici, der er typiske for dine forretningsaktiviteter.
Registrer din virksomheds ** hvidvaskningsofficer eller hvidvaskningsofficer** online nu i overensstemmelse med kravene i GwG. Brug vores formular til at foretage udnævnelsen af hvidvaskningsofficeren eller hvidvaskningsofficeren og til at modtage en ** øjeblikkelig ** kvittering for modtagelse. Processen er ukompliceret og sikrer, at du opfylder alle krav til forebyggelse af hvidvaskning af penge hurtigt og effektivt.
Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller hvidvaskmedarbejder i koncernen, skal du underrette tilsynsmyndigheden. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at f
...
mehr anzeigen
Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskningsofficer eller hvidvaskningsofficer, skal du underrette tilsynsmyndigheden på forhånd. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at
...
mehr anzeigen
Hvis du ikke selv ønsker at gennemføre de interne sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til hvidvaskloven, kan du overføre dem til tredjeparter på visse betingelser. Du skal underrette mynd
...
mehr anzeigen
Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal du give gratis oplysninger om alle forretningsmæssige forhold og transaktioner og fremlægge dokumenter, der er vigtige for overholdelse af lovkrav.
Hvis du oplever ulemper efter en indberetning af mistanke eller en intern indberetning til din arbejdsgiver, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.
Du kan efter anmodning blive fritaget for at dokumentere risikoanalysen på visse betingelser.
Efter anmodning kan tilsynsmyndigheden på visse betingelser fritage dig for forpligtelsen til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller en hvidvaskmedarbejder.
Visse tjenesteudbydere, der handler på vegne af tredjeparter, skal lade sig registrere hos tilsynsmyndigheden.
Cookies bruges på dette websted.
Denne hjemmeside bruger cookies. Nogle cookies er teknisk nødvendige, andre tjener til analyse af brugeradfærd for at optimere tilbuddet. En forklaring af de anvendte cookies kan findes i vores Fortrolighedspolitik. Yderligere oplysninger kan også findes i vores Ansvarsfraskrivelse.