Denne side er maskinoversat til at levere indhold på flere sprog. Vær opmærksom på, at automatiske oversættelser ikke altid er fejlfrie. I tvivlstilfælde gælder den tyske originalversion.

Forebyggelse af hvidvaskning af penge

Hvis din virksomhed eller du er en af de regulerende adressater for hvidvaskningsloven (GwG), skal du overholde visse due diligence-forpligtelser, når du handler med dine forretningspartnere. Disse adressater omfatter finansielle serviceinstitutioner, kreditinstitutter, ejendomsmæglere og forsikringsformidlere.

Derudover har du brug for en intern risikostyring med en analyse af de hvidvaskrisici, der er typiske for dine forretningsaktiviteter.

Meddelelse om den påtænkte udnævnelse af/forpligtelse for en hvidvaskmedarbejder i koncernen i overensstemmelse med hvidvasklovens § 9

Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller hvidvaskmedarbejder i koncernen, skal du underrette tilsynsmyndigheden. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at f

...

Meddelelse om den påtænkte udnævnelse af/forpligtelse for en intern hvidvaskmedarbejder i henhold til hvidvasklovens § 7 (GwG)

Hvis du er forpligtet til at udpege en hvidvaskningsofficer eller hvidvaskningsofficer, skal du underrette tilsynsmyndigheden på forhånd. Du skal også underrette tilsynsmyndigheden, hvis du ønsker at

...

Underretning om outsourcing af interne sikkerhedsforanstaltninger

Hvis du ikke selv ønsker at gennemføre de interne sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til hvidvaskloven, kan du overføre dem til tredjeparter på visse betingelser. Du skal underrette mynd

...

Indhentning af oplysninger fra forpligtede enheder i forbindelse med tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge

Efter anmodning fra tilsynsmyndigheden skal du give gratis oplysninger om alle forretningsmæssige forhold og transaktioner og fremlægge dokumenter, der er vigtige for overholdelse af lovkrav.

Modtagelse af klager i forbindelse med tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge

Hvis du oplever ulemper efter en indberetning af mistanke eller en intern indberetning til din arbejdsgiver, kan du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Undtagelse fra dokumentationen af en risikoanalyse

Du kan efter anmodning blive fritaget for at dokumentere risikoanalysen på visse betingelser.

Undtagelse fra forpligtelsen til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller en hvidvaskmedarbejder

Efter anmodning kan tilsynsmyndigheden på visse betingelser fritage dig for forpligtelsen til at udpege en hvidvaskmedarbejder eller en hvidvaskmedarbejder.

Registreringspligt for tjenesteudbydere i forbindelse med tilsyn med bekæmpelse af hvidvask af penge

Visse tjenesteudbydere, der handler på vegne af tredjeparter, skal lade sig registrere hos tilsynsmyndigheden.

Cookies bruges på dette websted.

Denne hjemmeside bruger cookies. Nogle cookies er teknisk nødvendige, andre tjener til analyse af brugeradfærd for at optimere tilbuddet. En forklaring af de anvendte cookies kan findes i vores Fortrolighedspolitik. Yderligere oplysninger kan også findes i vores Ansvarsfraskrivelse.