Wirtschafts-Service-Portal.NRW

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Εάν η εταιρεία σας ή είστε ένας από τους ρυθμιστικούς αποδέκτες του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG), πρέπει να τηρείτε ορισμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όταν συναλλάσσεστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας. Στους αποδέκτες αυτούς περιλαμβάνονται ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πιστωτικά ιδρύματα, κτηματομεσίτες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Επιπλέον, χρειάζεστε εσωτερική διαχείριση κινδύνων με ανάλυση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που είναι τυπικοί για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Κοινοποίηση του προβλεπόμενου διορισμού/υποχρέωσης υπευθύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG)

Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομίλου ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε την εποπτική αρχή. Πρ

...

mehr anzeigen

Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την εποπτική

...

mehr anzeigen

Εάν δεν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας που απαιτούνται από τον νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε σε τρίτους υπό ορισμένε

...

mehr anzeigen

Κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής, πρέπει να παρέχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με όλα τα επιχειρηματικά θέματα και τις συναλλαγές και να παρέχετε έγγραφα που είναι σημαντικά για τη συμμόρφωση με

...

mehr anzeigen

Εάν υποφέρετε από μειονεκτήματα μετά από αναφορά υπόνοιας ή εσωτερική αναφορά στον εργοδότη σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τεκμηρίωση της ανάλυσης κινδύνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Κατόπιν αιτήματος, η εποπτική αρχή μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να σας απαλλάξει από την υποχρέωση διορισμού υπαλλήλου αρμόδιου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπαλλήλ

...

mehr anzeigen

Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πρέπει να εγγράφονται στην εποπτική αρχή.

Είναι χρήσιμη αυτή η σελίδα;

Σχετικά με την πύλη

Η WSP.NRW είναι η κεντρική πλατφόρμα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία για τον ψηφιακό και εύκολο χειρισμό περισσότερων από 80 διαδικτυακών υπηρεσιών για εμπόρους, ελεύθερα επαγγέλματα, διασυνοριακές υπηρεσίες και την αναγνώριση αλλοδαπών επαγγελματικών προσόντων.

Για εταιρείες
Ηλεκτρονικές εφαρμογές

© 2026 Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας, Προστασίας του Κλίματος και Ενέργειας του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Finanziert von der Europäischen Union - NextGenerationEU

Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, άλλα εξυπηρετούν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς. Μια εξήγηση για τα cookies που χρησιμοποιούνται μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πολιτική απορρήτουΠερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο Δήλωση αποποίησης ευθύνης.