Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Εάν είστε ίδρυμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, πιστωτικό ίδρυμα, κτηματομεσίτης ή κτηματομεσίτης, καθώς και ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πρέπει να συμμορφώνεστε με ορισμένες υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας όταν συναλλάσσεστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας.
Επιπλέον, χρειάζεστε εσωτερική διαχείριση κινδύνων με ανάλυση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που είναι τυπικοί για τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.
Εγγραφείτε online στο Money Laundering Officer ή στο Money Laundering Officer της εταιρείας σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της GwG. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα μας για να ορίσετε τον Λειτουργό Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ή τον Λειτουργό Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και να λάβετε άμεση απόδειξη παραλαβής. Η διαδικασία είναι απλή και διασφαλίζει ότι πληροίτε όλες τις απαιτήσεις για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γρήγορα και αποτελεσματικά.
Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ομίλου ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε την εποπτική αρχή. Πρ
...
mehr anzeigen
Εάν σας ζητηθεί να διορίσετε υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπεύθυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πρέπει να ενημερώσετε εκ των προτέρων την εποπτική
...
mehr anzeigen
Εάν δεν επιθυμείτε να εφαρμόσετε τα μέτρα εσωτερικής ασφάλειας που απαιτούνται από τον νόμο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μπορείτε να τα μεταβιβάσετε σε τρίτους υπό ορισμένε
...
mehr anzeigen
Κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής, πρέπει να παρέχετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με όλα τα επιχειρηματικά θέματα και τις συναλλαγές και να παρέχετε έγγραφα που είναι σημαντικά για τη συμμόρφωση με
...
mehr anzeigen
Εάν υποφέρετε από μειονεκτήματα μετά από αναφορά υπόνοιας ή εσωτερική αναφορά στον εργοδότη σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.
Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να εξαιρεθείτε από την τεκμηρίωση της ανάλυσης κινδύνου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Κατόπιν αιτήματος, η εποπτική αρχή μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να σας απαλλάξει από την υποχρέωση διορισμού υπαλλήλου αρμόδιου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή υπαλλήλ
...
mehr anzeigen
Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πρέπει να εγγράφονται στην εποπτική αρχή.
Τα cookies χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Ορισμένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, άλλα εξυπηρετούν την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς. Μια εξήγηση για τα cookies που χρησιμοποιούνται μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πολιτική απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο Δήλωση αποποίησης ευθύνης.