Prevención del blanqueo de capitales

Si usted es una institución de servicios financieros, una entidad de crédito, un agente inmobiliario o un agente inmobiliario, así como un intermediario de seguros o un intermediario de seguros, debe cumplir con ciertas obligaciones de diligencia debida al tratar con sus socios comerciales.

Además, necesita una gestión de riesgos interna con un análisis de los riesgos de lavado de dinero que son típicos de sus actividades comerciales.

Registre al Oficial de Lavado de Dinero o al Oficial de Lavado de Dinero de su empresa en línea ahora de acuerdo con los requisitos de la GwG. Utilice nuestro formulario para hacer el nombramiento del Oficial de Blanqueo de Dinero o del Oficial de Blanqueo de Dinero y para recibir un acuse de recibo inmediato. El proceso no es complicado y garantiza que cumpla con todos los requisitos de prevención de lavado de dinero de manera rápida y eficiente.