Si su empresa o usted es uno de los destinatarios reglamentarios de la Ley de Blanqueo de Capitales (GwG), debe observar ciertas obligaciones de diligencia debida al tratar con sus socios comerciales. Estos destinatarios incluyen instituciones de servicios financieros, entidades de crédito, agentes inmobiliarios e intermediarios de seguros.
Además, necesita una gestión de riesgos interna con un análisis de los riesgos de lavado de dinero que son típicos para sus actividades comerciales.
Si se le exige que designe a un oficial de lavado de dinero de grupo o a un oficial de lavado de dinero, debe notificarlo a la autoridad de supervisión. También debe notificar a la autoridad de superv
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Si se le exige que designe un Oficial de Lavado de Dinero o un Oficial de Lavado de Dinero, debe notificarlo a la autoridad supervisora con anticipación. También debe notificar a la autoridad supervis
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Si usted mismo no desea llevar a cabo las medidas de seguridad interna requeridas por la Ley de Lavado de Dinero, puede transferirlas a terceros bajo ciertas condiciones. Debe notificarlo a la autorid
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A petición de la autoridad de supervisión, debe proporcionar información gratuita sobre todos los asuntos y transacciones comerciales y proporcionar documentos que sean importantes para el cumplimient
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Si sufre desventajas después de un informe de sospecha o un informe interno a su empleador, puede presentar una queja ante la autoridad de supervisión competente.
Si lo solicita, puede estar exento de documentar el análisis de riesgos bajo ciertas condiciones.
Previa solicitud, la autoridad de supervisión puede, bajo ciertas condiciones, eximirlo de la obligación de nombrar a un oficial de lavado de dinero o un oficial de lavado de dinero.
Ciertos proveedores de servicios que actúan en nombre de terceros deben registrarse ante la autoridad de supervisión.
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