Rahapesu tõkestamine
Kui olete finantsteenuseid osutav asutus, krediidiasutus, kinnisvaramaakler või kinnisvaramaakler, samuti kindlustusvahendaja või kindlustusvahendaja, peate äripartneritega suheldes täitma teatavaid hoolsuskohustusi.
Lisaks on teil vaja ettevõttesisest riskijuhtimist koos teie äritegevusele iseloomulike rahapesuriskide analüüsiga.
Registreerige oma ettevõtte rahapesu ohvitser või rahapesu ohvitser veebis nüüd vastavalt GwG nõuetele. Kasutage meie vormi, et määrata rahapesu eest vastutav ametnik või rahapesu eest vastutav ametnik ja saada viivitamatu vastuvõtuteatis. Protsess on lihtne ja tagab, et vastate kiiresti ja tõhusalt kõigile rahapesu tõkestamise nõuetele.
Kui peate määrama kontserni rahapesuametniku või rahapesuametniku, peate sellest teavitama järelevalveasutust. Samuti peate teavitama järelevalveasutust, kui soovite kontserni rahapesuametniku või rah
...
mehr anzeigen
Kui peate ametisse nimetama rahapesuvastase ametniku või rahapesuvastase ametniku, peate sellest eelnevalt teavitama järelevalveasutust. Samuti peate teavitama järelevalveasutust, kui soovite rahapesu
...
mehr anzeigen
Kui te ei soovi rahapesuseadusega nõutavaid sisejulgeolekumeetmeid ise rakendada, võite need teatud tingimustel üle anda kolmandatele isikutele. Te peate asutust sellest eelnevalt teavitama.
Järelevalveasutuse nõudmisel peate andma tasuta teavet kõigi äriküsimuste ja tehingute kohta ning esitama dokumendid, mis on olulised õiguslike nõuete täitmiseks.
Kui olete oma tööandjale esitatud kahtlustuse või siseteate tõttu ebasoodsas olukorras, võite esitada kaebuse pädevale järelevalveasutusele.
Taotluse korral võidakse teid teatavatel tingimustel riskianalüüsi dokumenteerimisest vabastada.
Taotluse korral võib järelevalveasutus teatavatel tingimustel vabastada teid rahapesuametniku või rahapesuametniku määramise kohustusest.
Teatavad kolmandate isikute nimel tegutsevad teenuseosutajad peavad end registreerima järelevalveasutuses.
Sellel saidil kasutatakse küpsiseid.
See veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on tehniliselt vajalikud, teised analüüsivad kasutaja käitumist pakkumise optimeerimiseks. Kasutatavate küpsiste selgituse leiate meie veebisaidilt. Privaatsuspoliitika. Lisateavet leiate ka meie Vastutuse välistamine.