Wirtschafts-Service-Portal.NRW

Rahanpesun estäminen

Jos yrityksesi tai olet yksi rahanpesulain (GwG) lakisääteisistä vastaanottajista, sinun on noudatettava tiettyjä due diligence -velvoitteita liikekumppaneidesi kanssa. Niihin kuuluvat rahoituspalvelulaitokset, luottolaitokset, kiinteistönvälittäjät ja vakuutusedustajat.

Lisäksi tarvitset oman riskienhallinnan, jossa analysoidaan liiketoiminnallesi tyypillisiä rahanpesuriskejä.

Ilmoitus rahanpesulain (GwG) 9 §:n mukaisen ryhmän rahanpesuvastaavan suunnitellusta nimittämisestä/velvoitteesta

Jos sinun on nimettävä ryhmän rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava, sinun on ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, jos haluat poistaa (päättä

...

mehr anzeigen

Jos sinun on nimitettävä rahanpesun selvittelykeskus tai rahanpesun selvittelykeskus, sinun on ilmoitettava siitä etukäteen valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, j

...

mehr anzeigen

Jos et halua itse suorittaa rahanpesulain edellyttämiä sisäisiä turvatoimia, voit siirtää ne kolmansille osapuolille tietyin edellytyksin. Asiasta on ilmoitettava viranomaiselle etukäteen.

Valvontaviranomaisen pyynnöstä sinun on annettava maksutta tietoja kaikista liiketoimintaan liittyvistä asioista ja liiketoimista sekä toimitettava lakisääteisten vaatimusten noudattamisen kannalta tä

...

mehr anzeigen

Jos koet haittoja työnantajallesi tehdyn epäilyilmoituksen tai sisäisen ilmoituksen jälkeen, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Pyynnöstä sinut voidaan vapauttaa riskianalyysin dokumentoinnista tietyin edellytyksin.

Valvontaviranomainen voi pyynnöstä tietyin edellytyksin vapauttaa sinut velvollisuudesta nimetä rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava.

Tiettyjen kolmansien osapuolten puolesta toimivien palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä valvontaviranomaiselle.

Onko tästä sivusta apua?

Tietoa portaalista

WSP.NRW on NRW:n keskusalusta, joka käsittelee digitaalisesti ja helposti yli 80 verkkopalvelua elinkeinonharjoittajille, vapaille ammateille, rajat ylittäville palveluille ja ulkomaisten ammattipätevyyksien tunnustamiselle.

Yrityksille
Sähköiset hakemukset

© 2026 Nordrhein-Westfalenin osavaltion talous-, teollisuus-, ilmastonsuojelu- ja energiaministeriö.

Finanziert von der Europäischen Union - NextGenerationEU

Evästeitä käytetään tällä sivustolla.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jotkut evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, toiset analysoivat käyttäjän käyttäytymistä optimoidakseen tarjouksen. Selitys käytetyistä evästeistä löytyy verkkosivuiltamme. TietosuojakäytäntöLisätietoja löytyy myös verkkosivuiltamme. Vastuuvapauslauseke.