Rahanpesun estäminen
Jos olet rahoituspalvelulaitos, luottolaitos, kiinteistönvälittäjä tai kiinteistönvälittäjä sekä vakuutusedustaja tai vakuutusedustaja, sinun on noudatettava tiettyjä due diligence -velvoitteita asioidessasi liikekumppaneidesi kanssa.
Lisäksi tarvitset yrityksen sisäistä riskienhallintaa, jossa analysoidaan liiketoiminnallesi tyypillisiä rahanpesuriskejä.
Rekisteröi yrityksesi rahanpesuvirkailija tai rahanpesuvirkailija verkossa nyt GwG:n vaatimusten mukaisesti. Lomakkeellamme voit nimittää rahanpesuvastaavan tai rahanpesuvastaavan ja saada välittömän vastaanottoilmoituksen. Prosessi on mutkaton ja varmistaa, että täytät kaikki rahanpesun estämisen vaatimukset nopeasti ja tehokkaasti.
Jos sinun on nimettävä ryhmän rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava, sinun on ilmoitettava siitä valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, jos haluat poistaa (päättä
...
mehr anzeigen
Jos sinun on nimitettävä rahanpesun selvittelykeskus tai rahanpesun selvittelykeskus, sinun on ilmoitettava siitä etukäteen valvontaviranomaiselle. Sinun on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle, j
...
mehr anzeigen
Jos et halua itse suorittaa rahanpesulain edellyttämiä sisäisiä turvatoimia, voit siirtää ne kolmansille osapuolille tietyin edellytyksin. Asiasta on ilmoitettava viranomaiselle etukäteen.
Valvontaviranomaisen pyynnöstä sinun on annettava maksutta tietoja kaikista liiketoimintaan liittyvistä asioista ja liiketoimista sekä toimitettava lakisääteisten vaatimusten noudattamisen kannalta tä
...
mehr anzeigen
Jos koet haittoja työnantajallesi tehdyn epäilyilmoituksen tai sisäisen ilmoituksen jälkeen, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
Pyynnöstä sinut voidaan vapauttaa riskianalyysin dokumentoinnista tietyin edellytyksin.
Valvontaviranomainen voi pyynnöstä tietyin edellytyksin vapauttaa sinut velvollisuudesta nimetä rahanpesuvastaava tai rahanpesuvastaava.
Tiettyjen kolmansien osapuolten puolesta toimivien palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä valvontaviranomaiselle.
Evästeitä käytetään tällä sivustolla.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jotkut evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, toiset analysoivat käyttäjän käyttäytymistä optimoidakseen tarjouksen. Selitys käytetyistä evästeistä löytyy verkkosivuiltamme. Tietosuojakäytäntö. Lisätietoja löytyy myös verkkosivuiltamme. Vastuuvapauslauseke.