Sprječavanje pranja novca
Ako ste institucija za financijske usluge, kreditna institucija, posrednik u prometu nekretnina ili posrednik u prometu nekretnina, kao i posrednik u osiguranju ili posrednik u osiguranju, morate ispuniti određene obveze dubinske analize kada poslujete sa svojim poslovnim partnerima.
Osim toga, potrebno vam je interno upravljanje rizicima s analizom rizika od pranja novca koji su tipični za vaše poslovne aktivnosti.
Službenik za pranje novca ili službenik za pranje novca vaše tvrtke registrirajte online sada u skladu sa zahtjevima GwG-a. Koristite naš obrazac za imenovanje službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca i primitak odmah potvrde o primitku. Proces je jednostavan i osigurava da brzo i učinkovito ispunjavate sve zahtjeve prevencije pranja novca.
Ako morate imenovati grupnog službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (otp
...
mehr anzeigen
Ako morate imenovati službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate unaprijed obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (r
...
mehr anzeigen
Ako ne želite sami provesti unutarnje sigurnosne mjere propisane Zakonom o pranju novca, možete ih prenijeti trećim stranama pod određenim uvjetima. Morate unaprijed obavijestiti nadležno tijelo.
Na zahtjev nadzornog tijela morate besplatno pružiti informacije o svim poslovnim pitanjima i transakcijama te dostaviti dokumente koji su važni za usklađenost sa zakonskim zahtjevima.
Ako pretrpite nedostatke nakon prijave sumnje ili interne prijave poslodavcu, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
Na zahtjev možete biti izuzeti od dokumentiranja analize rizika pod određenim uvjetima.
Nadzorno tijelo može vas na zahtjev, pod određenim uvjetima, izuzeti od obveze imenovanja službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca.
Određeni pružatelji usluga koji djeluju u ime trećih strana moraju se registrirati kod nadzornog tijela.
Kolačići se koriste na ovoj stranici.
Ova internetska stranica koristi kolačiće. Neki kolačići su tehnički potrebni, drugi služe analizi ponašanja korisnika kako bi optimizirali ponudu. Objašnjenje korištenih kolačića možete pronaći u našem Politika privatnosti. Dodatne informacije možete pronaći i u našem Izjava o odricanju od odgovornosti.