Sprječavanje pranja novca
Ako ste vaša tvrtka ili jedan od regulatornih adresata Zakona o pranju novca (GwG), morate poštovati određene obveze dužne pažnje kada se bavite svojim poslovnim partnerima. Ti adresati uključuju institucije za financijske usluge, kreditne institucije, posrednike u prometu nekretnina i posrednike u osiguranju.
Osim toga, potrebno vam je interno upravljanje rizicima s analizom rizika od pranja novca koji su tipični za vaše poslovne aktivnosti.
Ako morate imenovati grupnog službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (otp
...
mehr anzeigen
Ako morate imenovati službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca, o tome morate unaprijed obavijestiti nadzorno tijelo. Također morate obavijestiti nadzorno tijelo ako želite ukloniti (r
...
mehr anzeigen
Ako ne želite sami provesti unutarnje sigurnosne mjere propisane Zakonom o pranju novca, možete ih prenijeti trećim stranama pod određenim uvjetima. Morate unaprijed obavijestiti nadležno tijelo.
Na zahtjev nadzornog tijela morate besplatno pružiti informacije o svim poslovnim pitanjima i transakcijama te dostaviti dokumente koji su važni za usklađenost sa zakonskim zahtjevima.
Ako pretrpite nedostatke nakon prijave sumnje ili interne prijave poslodavcu, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
Na zahtjev možete biti izuzeti od dokumentiranja analize rizika pod određenim uvjetima.
Nadzorno tijelo može vas na zahtjev, pod određenim uvjetima, izuzeti od obveze imenovanja službenika za pranje novca ili službenika za pranje novca.
Određeni pružatelji usluga koji djeluju u ime trećih strana moraju se registrirati kod nadzornog tijela.
Kolačići se koriste na ovoj stranici.
Ova internetska stranica koristi kolačiće. Neki kolačići su tehnički potrebni, drugi služe analizi ponašanja korisnika kako bi optimizirali ponudu. Objašnjenje korištenih kolačića možete pronaći u našem Politika privatnosti. Dodatne informacije možete pronaći i u našem Izjava o odricanju od odgovornosti.