A pénzmosás megelőzése
Ha Ön pénzügyi szolgáltató intézmény, hitelintézet, ingatlanügynök vagy ingatlanügynök, valamint biztosításközvetítő vagy biztosításközvetítő, bizonyos átvilágítási kötelezettségeknek meg kell felelnie az üzleti partnerekkel való kapcsolattartás során.
Ezenkívül házon belüli kockázatkezelésre van szüksége az üzleti tevékenységeire jellemző pénzmosási kockázatok elemzésével.
Regisztráld a Money Laundering Officer vagy a Money Laundering Officer cégedet online most a GwG követelményeinek megfelelően. Használja formanyomtatványunkat a pénzmosásért felelős tisztviselő vagy a pénzmosásért felelős tisztviselő kinevezéséhez és az ** azonnali ** átvételi elismervény kézhezvételéhez. A folyamat egyszerű, és biztosítja, hogy gyorsan és hatékonyan megfeleljen a pénzmosás megelőzésének minden követelményének.
Ha csoportszintű pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. Értesítenie kell továbbá a felügyeleti hatóságot, ha el kíván távolítan
...
mehr anzeigen
Ha Önnek pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, erről előzetesen értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. A pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő eltávol
...
mehr anzeigen
Ha Ön nem kívánja a pénzmosási törvény által előírt belső biztonsági intézkedéseket elvégezni, bizonyos feltételek mellett átadhatja azokat harmadik feleknek. Önnek előzetesen értesítenie kell a hatós
...
mehr anzeigen
A felügyeleti hatóság kérésére Önnek díjmentesen tájékoztatást kell nyújtania minden üzleti ügyről és tranzakcióról, és be kell nyújtania a jogi követelményeknek való megfelelés szempontjából fontos d
...
mehr anzeigen
Ha a gyanús bejelentést vagy a munkáltatójának tett belső bejelentést követően hátrányt szenved, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Kérésre bizonyos feltételek mellett mentesülhet a kockázatelemzés dokumentálása alól.
Kérésre a felügyeleti hatóság bizonyos feltételek mellett mentesítheti Önt a pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő kijelölésének kötelezettsége alól.
A harmadik felek nevében eljáró egyes szolgáltatóknak nyilvántartásba kell vetetniük magukat a felügyeleti hatóságnál.
Ezen az oldalon cookie-kat használunk.
Ez a weboldal cookie-kat használ. Egyes cookie-k technikailag szükségesek, mások a felhasználói viselkedés elemzését szolgálják az ajánlat optimalizálása érdekében. A használt cookie-k magyarázata megtalálható a Adatkezelési tájékoztató. Bővebb információ az alábbi linken található: nyilatkozat.