A pénzmosás megelőzése
Ha az Ön vállalkozása vagy Ön a pénzmosásról szóló törvény (GwG) szabályozási címzettjei közé tartozik, üzleti partnereivel való kapcsolattartás során be kell tartania bizonyos átvilágítási kötelezettségeket. E címzettek közé tartoznak a pénzügyi szolgáltató intézmények, a hitelintézetek, az ingatlanügynökök és a biztosításközvetítők.
Ezenkívül szükség van egy házon belüli kockázatkezelésre, amely elemzi az üzleti tevékenységekre jellemző pénzmosási kockázatokat.
Ha csoportszintű pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. Értesítenie kell továbbá a felügyeleti hatóságot, ha el kíván távolítan
...
mehr anzeigen
Ha Önnek pénzmosási tisztviselőt vagy pénzmosási tisztviselőt kell kineveznie, erről előzetesen értesítenie kell a felügyeleti hatóságot. A pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő eltávol
...
mehr anzeigen
Ha Ön nem kívánja a pénzmosási törvény által előírt belső biztonsági intézkedéseket elvégezni, bizonyos feltételek mellett átadhatja azokat harmadik feleknek. Önnek előzetesen értesítenie kell a hatós
...
mehr anzeigen
A felügyeleti hatóság kérésére Önnek díjmentesen tájékoztatást kell nyújtania minden üzleti ügyről és tranzakcióról, és be kell nyújtania a jogi követelményeknek való megfelelés szempontjából fontos d
...
mehr anzeigen
Ha a gyanús bejelentést vagy a munkáltatójának tett belső bejelentést követően hátrányt szenved, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
Kérésre bizonyos feltételek mellett mentesülhet a kockázatelemzés dokumentálása alól.
Kérésre a felügyeleti hatóság bizonyos feltételek mellett mentesítheti Önt a pénzmosási tisztviselő vagy a pénzmosási tisztviselő kijelölésének kötelezettsége alól.
A harmadik felek nevében eljáró egyes szolgáltatóknak nyilvántartásba kell vetetniük magukat a felügyeleti hatóságnál.
Ezen az oldalon cookie-kat használunk.
Ez a weboldal cookie-kat használ. Egyes cookie-k technikailag szükségesek, mások a felhasználói viselkedés elemzését szolgálják az ajánlat optimalizálása érdekében. A használt cookie-k magyarázata megtalálható a Adatkezelési tájékoztató. Bővebb információ az alábbi linken található: nyilatkozat.