Forvarnir gegn peningaþvætti
Ef þú ert fjármálastofnun, lánastofnun, fasteignasali eða fasteignasali, svo og vátryggingamiðlari eða vátryggingamiðlari, verður þú að uppfylla ákveðnar skyldur um áreiðanleikakönnun þegar þú átt í samskiptum við viðskiptafélaga þína.
Að auki þarftu áhættustýringu innanhúss með greiningu á peningaþvættisáhættu sem er dæmigerð fyrir viðskiptastarfsemi þína.
Skráðu ** Peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa ** fyrirtækisins þíns á netinu núna í samræmi við kröfur GwG. Notaðu eyðublaðið okkar til að skipa peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa og fá ** strax ** staðfestingu á móttöku. Ferlið er einfalt og tryggir að þú uppfyllir allar kröfur um forvarnir gegn peningaþvætti fljótt og vel.
Ef þér ber skylda til að skipa hóppeningaþvottamann eða peningaþvættisfulltrúa, verður þú að tilkynna það eftirlitsyfirvaldinu. Þú verður einnig að tilkynna eftirlitsyfirvaldi ef þú vilt fjarlægja (lo
...
mehr anzeigen
Ef þú þarft að tilnefna peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa, verður þú að tilkynna eftirlitsyfirvöldum um það fyrirfram. Þú verður einnig að tilkynna eftirlitsyfirvöldum ef þú vilt fjarl
...
mehr anzeigen
Ef þú vilt ekki framkvæma innri öryggisráðstafanir sem krafist er af Money Laundering Act sjálfur, getur þú flutt þær til þriðja aðila að ákveðnum skilyrðum. Þú verður að tilkynna yfirvöldum um það fy
...
mehr anzeigen
Að beiðni eftirlitsyfirvaldsins verður þú að veita upplýsingar án endurgjalds um öll viðskiptamál og viðskipti og leggja fram skjöl sem eru mikilvæg til að uppfylla lagaskilyrði.
Ef þú lendir í óhag eftir tilkynningu um grunsemdir eða innri skýrslu til vinnuveitanda þíns, getur þú lagt fram kvörtun hjá þar til bæru eftirlitsyfirvaldi.
Samkvæmt beiðni er hægt að veita undanþágu frá því að skrá áhættugreininguna við tilteknar aðstæður.
Að fenginni beiðni getur eftirlitsyfirvaldið, við ákveðnar aðstæður, veitt þér undanþágu frá þeirri skyldu að tilnefna peningaþvættisfulltrúa eða peningaþvættisfulltrúa.
Tilteknir þjónustuveitendur sem koma fram fyrir hönd þriðju aðila verða að skrá sig hjá eftirlitsyfirvaldinu.
Kökur eru notaðar á þessari síðu.
Þessi vefsíða notar vafrakökur. Sumar kökur eru tæknilega nauðsynlegar, aðrar þjóna greiningu á hegðun notenda til að hámarka tilboðið. Útskýring á smákökum sem notaðar eru er að finna í okkar Persónuverndarstefna. Frekari upplýsingar má einnig finna í Fyrirvari.