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Prevenzione del riciclaggio di denaro

Se sei un istituto di servizi finanziari, un istituto di credito, un agente immobiliare o un agente immobiliare, nonché un intermediario assicurativo o un intermediario assicurativo, devi rispettare determinati obblighi di due diligence quando hai a che fare con i tuoi partner commerciali.

Inoltre, hai bisogno di una gestione del rischio interna con un'analisi dei rischi di riciclaggio di denaro che sono tipici delle tue attività aziendali.

Registra ora online il Money Laundering Officer o il Money Laundering Officer della tua azienda in conformità con i requisiti del GwG. Utilizzare il nostro modulo per effettuare la nomina del responsabile del riciclaggio di denaro o del responsabile del riciclaggio di denaro e per ricevere una ricevuta di ritorno immediata. Il processo è semplice e garantisce di soddisfare tutti i requisiti di prevenzione del riciclaggio di denaro in modo rapido ed efficiente.

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Notifica della prevista nomina/obbligo di un responsabile del riciclaggio di denaro del gruppo ai sensi dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro (GwG)

Se è necessario nominare un responsabile del riciclaggio di denaro del gruppo o un responsabile del riciclaggio di denaro, è necessario informare l'autorità di vigilanza. È inoltre necessario informar

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Notifica della prevista nomina/obbligo di un responsabile interno del riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 7 della legge sul riciclaggio di denaro (GwG)

Se è necessario nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro, è necessario informare in anticipo l'autorità di vigilanza. È inoltre necessario informa

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Notifica dell'esternalizzazione delle garanzie interne

Se non si desidera eseguire personalmente le misure di sicurezza interne richieste dalla legge sul riciclaggio di denaro, è possibile trasferirle a terzi a determinate condizioni. È necessario informa

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Ottenere informazioni dai soggetti obbligati nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Su richiesta dell'autorità di vigilanza, è necessario fornire informazioni gratuite su tutte le questioni commerciali e le transazioni e fornire documenti importanti per il rispetto dei requisiti lega

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Ricezione dei reclami nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Se subisci svantaggi dopo una segnalazione di sospetto o una segnalazione interna al tuo datore di lavoro, puoi presentare un reclamo all'autorità di controllo competente.

Esenzione dalla documentazione di un'analisi dei rischi

Su richiesta, è possibile essere esentati dalla documentazione dell'analisi dei rischi a determinate condizioni.

Esenzione dall'obbligo di nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro

Su richiesta, l'autorità di vigilanza può, a determinate condizioni, esonerare l'utente dall'obbligo di nominare un responsabile del riciclaggio di denaro o un responsabile del riciclaggio di denaro.

Obbligo di registrazione per i prestatori di servizi nel contesto della vigilanza antiriciclaggio

Alcuni prestatori di servizi che agiscono per conto di terzi devono registrarsi presso l'autorità di vigilanza.

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