マネーロンダリングの防止

グループマネーロンダリングオフィサーまたはマネーロンダリングオフィサーを任命する必要がある場合は、監督当局に通知する必要があります。 また、グループマネーロンダリングオフィサーまたはマネーロンダリングオフィサーを排除（排出）したい場合は、監督当局に通知する必要があります。

マネーロンダリングオフィサーまたはマネーロンダリングオフィサーを任命する必要がある場合は、事前に監督当局に通知する必要があります。 また、マネーロンダリングオフィサーまたはマネーロンダリングオフィサーを除き（排出）する場合は、監督当局に通知する必要があります。

マネーロンダリング法で要求される内部セキュリティ対策を自分で実行したくない場合は、一定の条件下で第三者に譲渡することができます。 事前に権限を通知する必要があります。

監督当局の要請により、お客様は、すべてのビジネス上の事項および取引に関する情報を無料で提供し、法的要件の遵守に重要な書類を提供する必要があります。

疑わしい報告や社内報告書の後に不利益を被った場合は、管轄の監督当局に苦情を申し立てることができます。

要求に応じて、特定の条件下でリスク分析を文書化することはできません。

要求に応じて、監督当局は、一定の条件下で、マネーロンダリングオフィサーまたはマネーロンダリングオフィサーを任命する義務を免除することができます。

第三者に代わって行動する特定のサービスプロバイダーは、監督当局に登録する必要があります。