Wirtschafts-Service-Portal.NRW

Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Ja jūsu uzņēmums vai jūs esat viens no Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likuma (GwG) regulējuma adresātiem, jums ir jāievēro noteikti uzticamības pārbaudes pienākumi, strādājot ar saviem uzņēmējdarbības partneriem. Šie adresāti ir finanšu pakalpojumu iestādes, kredītiestādes, nekustamā īpašuma aģenti un apdrošināšanas starpnieki.

Turklāt jums ir nepieciešama iekšējā riska pārvaldība ar analīzi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem, kas ir raksturīgi jūsu uzņēmējdarbībai.

Paziņojums par plānoto grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersonas iecelšanu/pienākumu saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas likuma (GwG) 9. pantu

Ja jums ir jāieceļ grupas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersona vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersona, jums par to jāpaziņo uzraudzības iestādei. Jums ir arī jāpaziņo

...

mehr anzeigen

Ja jums ir jāieceļ par naudas atmazgāšanu atbildīgā amatpersona vai par naudas atmazgāšanu atbildīgā amatpersona, jums par to iepriekš jāpaziņo uzraudzības iestādei. Jums ir arī jāinformē uzraudzības

...

mehr anzeigen

Ja nevēlaties pats veikt Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas likumā noteiktos iekšējās drošības pasākumus, noteiktos apstākļos varat tos nodot trešajām personām. Jums par to iepriekš jāpaziņo ies

...

mehr anzeigen

Pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma jums bez maksas jāsniedz informācija par visiem uzņēmējdarbības jautājumiem un darījumiem un jāiesniedz dokumenti, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu atbilstību juri

...

mehr anzeigen

Ja pēc aizdomu ziņojuma vai iekšēja ziņojuma darba devējam esat nonācis nelabvēlīgā situācijā, varat iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Pēc pieprasījuma jūs noteiktos apstākļos var atbrīvot no riska analīzes dokumentēšanas.

Pēc pieprasījuma uzraudzības iestāde noteiktos apstākļos var atbrīvot jūs no pienākuma iecelt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpersonu vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas amatpers

...

mehr anzeigen

Dažiem pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas trešo personu vārdā, ir jāreģistrējas uzraudzības iestādē.

Vai šī lapa ir noderīga?

Par portālu

WSP.NRW ir centrālā platforma NRW, lai digitāli un viegli apstrādātu vairāk nekā 80 tiešsaistes pakalpojumus tirgotājiem, brīvajām profesijām, pārrobežu pakalpojumus un ārvalstu profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Uzņēmumiem
Tiešsaistes lietojumprogrammas

© 2026 Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Ekonomikas, rūpniecības, klimata aizsardzības un enerģētikas ministrija.

Finanziert von der Europäischen Union - NextGenerationEU

Šajā vietnē tiek izmantoti sīkfaili.

Šī vietne izmanto sīkfailus. Dažas sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas, citas palīdz analizēt lietotāju uzvedību, lai optimizētu piedāvājumu. Skaidrojums par izmantotajām sīkdatnēm ir atrodams mūsu tīmekļa vietnē. Privātuma politikaPlašāka informācija ir pieejama arī mūsu tīmekļa vietnē atruna.