Din il-paġna ġiet tradotta bil-magni biex tipprovdi kontenut f'diversi lingwi. Jekk jogħġbok innota li t-traduzzjonijiet awtomatiċi mhux dejjem ikunu mingħajr żbalji. F’każ ta’ dubju, tapplika l-verżjoni oriġinali Ġermaniża.

Prevenzjoni tal-ħasil tal-flus

Jekk il-kumpanija tiegħek jew inti wieħed mid-destinatarji regolatorji tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG), trid tosserva ċerti obbligi ta’ diliġenza dovuta meta tittratta mas-sħab kummerċjali tiegħek. Dawn id-destinatarji jinkludu l-istituzzjonijiet tas-servizzi finanzjarji, l-istituzzjonijiet ta’ kreditu, l-aġenti tal-proprjetà immobbli u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni.

Barra minn hekk, għandek bżonn ġestjoni tar-riskju interna b'analiżi tar-riskji tal-ħasil tal-flus li huma tipiċi għall-attivitajiet tan-negozju tiegħek.

Notifika tal-ħatra/obbligu maħsub ta’ uffiċjal tal-ħasil tal-flus ta’ grupp f’konformità mat-Taqsima 9 tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG)

Jekk inti mitlub taħtar uffiċjal tal-ħasil tal-flus tal-grupp jew uffiċjal tal-ħasil tal-flus, għandek tinnotifika lill-awtorità superviżorja. Għandek tinnotifika wkoll lill-awtorità superviżorja jekk

...

Notifika tal-ħatra/obbligu maħsub ta’ uffiċjal intern għall-ħasil tal-flus f’konformità mat-Taqsima 7 tal-Att dwar il-Ħasil tal-Flus (GwG)

Jekk inti meħtieġ taħtar Uffiċjal għall-Ħasil tal-Flus jew Uffiċjal għall-Ħasil tal-Flus, għandek tinnotifika lill-awtorità superviżorja minn qabel. Għandek tinnotifika wkoll lill-awtorità superviżorj

...

Notifika tal-esternalizzazzjoni tas-salvagwardji interni

Jekk ma tridx twettaq il-miżuri ta’ sigurtà interna meħtieġa mill-Att dwar il-Ħasil tal-Flus inti stess, tista’ tittrasferixxihom lil partijiet terzi taħt ċerti kundizzjonijiet. Għandek tinnotifika li

...

Il-kisba ta’ informazzjoni mill-entitajiet marbutin b’obbligu fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Fuq talba tal-awtorità superviżorja, trid tipprovdi informazzjoni mingħajr ħlas dwar il-kwistjonijiet u t-tranżazzjonijiet kollha tan-negozju u tipprovdi dokumenti li huma importanti għall-konformità

...

Irċevuta ta’ lmenti fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Jekk issofri żvantaġġi wara rapport suspettuż jew rapport intern lill-impjegatur tiegħek, tista’ tressaq ilment quddiem l-awtorità superviżorja kompetenti.

Eżenzjoni mid-dokumentazzjoni ta’ analiżi tar-riskju

Fuq talba, tista’ tiġi eżentat milli tiddokumenta l-analiżi tar-riskju taħt ċerti kundizzjonijiet.

Eżenzjoni mill-obbligu li jinħatar uffiċjal għall-ħasil tal-flus jew uffiċjal għall-ħasil tal-flus

Fuq talba, l-awtorità superviżorja tista’, taħt ċerti kundizzjonijiet, teżentak mill-obbligu li taħtar uffiċjal għall-ħasil tal-flus jew uffiċjal għall-ħasil tal-flus.

Obbligu ta’ reġistrazzjoni għall-fornituri ta’ servizzi fil-kuntest tas-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus

Ċerti fornituri ta’ servizzi li jaġixxu f’isem partijiet terzi jridu jirreġistraw mal-awtorità superviżorja.

Il-cookies jintużaw fuq dan is-sit.

Din il-websajt tuża cookies. Xi cookies huma teknikament meħtieġa, oħrajn iservu l-analiżi tal-imġiba tal-utent biex jottimizzaw l-offerta. Spjegazzjoni tal-cookies użati tista 'tinstab fil-websajt tagħna Politika ta' privatezza. Aktar informazzjoni tista 'tinstab ukoll fil-websajt tagħna Dikjarazzjoni ta' ċaħda ta' responsabbiltà.