Denne siden har blitt maskinoversatt for å gi innhold på flere språk. Vær oppmerksom på at automatiske oversettelser ikke alltid er feilfrie. I tvilstilfeller gjelder den tyske originalversjonen.

Forebygging av hvitvasking av penger

Hvis din bedrift eller du er en av de regulatoriske adressatene i hvitvaskingsloven (GwG), må du observere visse due diligence forpliktelser når du arbeider med dine forretningspartnere. Disse adressatene omfatter finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, eiendomsmeglere og forsikringsformidlere.

I tillegg trenger du en intern risikostyring med en analyse av risikoen for hvitvasking av penger som er typisk for din virksomhet.

Melding om tilsiktet oppnevning/forpliktelse av en gruppe hvitvaskingsansvarlig i henhold til hvitvaskingsloven § 9 (GwG)

Hvis du er pålagt å utnevne en gruppe hvitvaskingsansvarlig eller hvitvaskingsansvarlig, må du varsle tilsynsmyndigheten. Du må også varsle tilsynsmyndigheten hvis du ønsker å fjerne (utlading) en gru

...

Melding om tilsiktet oppnevning/forpliktelse av en intern hvitvaskingsansvarlig i samsvar med hvitvaskingsloven § 7 (GwG)

Hvis du er pålagt å utnevne en hvitvaskingsansvarlig eller hvitvaskingsansvarlig, må du varsle tilsynsmyndigheten på forhånd. Du må også varsle tilsynsmyndigheten hvis du ønsker å fjerne (utlading) en

...

Varsling om outsourcing av interne sikringstiltak

Hvis du ikke ønsker å gjennomføre de interne sikkerhetstiltakene som kreves av hvitvaskingsloven selv, kan du overføre dem til tredjeparter under visse forhold. Du må varsle myndigheten på forhånd.

Innhenting av opplysninger fra pliktige enheter i forbindelse med tilsyn med hvitvasking av penger

På anmodning fra tilsynsmyndigheten må du gi gratis informasjon om alle forretningsmessige forhold og transaksjoner og gi dokumenter som er viktige for overholdelse av juridiske krav.

Mottak av klager i forbindelse med tilsyn med hvitvasking av penger

Hvis du lider av ulemper etter en mistankesrapport eller en intern rapport til arbeidsgiveren din, kan du sende inn en klage til kompetent tilsynsmyndighet.

Unntak fra dokumentasjon av en risikoanalyse

På forespørsel kan du unntas fra å dokumentere risikoanalysen under visse forhold.

Unntak fra plikten til å oppnevne en hvitvaskingsansvarlig eller en hvitvaskingsansvarlig

På forespørsel kan tilsynsmyndigheten på visse vilkår frita deg fra plikten til å utnevne en hvitvaskingsagent eller en hvitvaskingsansvarlig.

Registreringsplikt for tjenesteleverandører i forbindelse med tilsyn med hvitvasking av penger

Visse tjenesteytere som opptrer på vegne av tredjeparter, må registrere seg hos tilsynsmyndigheten.

Cookies brukes på dette nettstedet.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler er teknisk nødvendige, andre tjener analysen av brukeradferd for å optimalisere tilbudet. En forklaring på informasjonskapslene som brukes, finner du i vår Retningslinjer for personvern. Ytterligere informasjon finner du også i vår Ansvarsfraskrivelse.