Als uw bedrijf of u een van de wettelijke adressaten van de witwaswet (GwG) bent, moet u bepaalde due diligence-verplichtingen naleven bij het omgaan met uw zakenpartners. Tot deze geadresseerden behoren instellingen voor financiële diensten, kredietinstellingen, makelaars in onroerend goed en verzekeringstussenpersonen.
Daarnaast heeft u een in-house risicobeheer nodig met een analyse van de witwasrisico's die kenmerkend zijn voor uw bedrijfsactiviteiten.
Als u verplicht bent een groepsfunctionaris voor het witwassen van geld of een witwasfunctionaris aan te stellen, moet u dit melden bij de toezichthoudende autoriteit. Ook moet u de toezichthoudende a
...
mehr anzeigen
Als u een witwasfunctionaris of witwasfunctionaris moet aanstellen, moet u de toezichthoudende autoriteit daarvan vooraf in kennis stellen. U moet ook de toezichthoudende autoriteit op de hoogte stell
...
mehr anzeigen
Als u de door de witwaswet vereiste interne veiligheidsmaatregelen niet zelf wilt uitvoeren, kunt u deze onder bepaalde voorwaarden overdragen aan derden. U moet de autoriteit hiervan vooraf in kennis
...
mehr anzeigen
Op verzoek van de toezichthoudende autoriteit moet u gratis informatie verstrekken over alle zakelijke aangelegenheden en transacties en documenten verstrekken die belangrijk zijn voor de naleving van
...
mehr anzeigen
Als u nadelen ondervindt na een verdenkingsmelding of een interne melding bij uw werkgever, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
Op verzoek kunt u onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van het documenteren van de risicoanalyse.
Op verzoek kan de toezichthoudende autoriteit u, onder bepaalde voorwaarden, vrijstellen van de verplichting om een witwasfunctionaris of een witwasfunctionaris aan te stellen.
Bepaalde dienstverleners die namens derden optreden, moeten zich bij de toezichthoudende autoriteit registreren.
Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn technisch noodzakelijk, andere dienen voor de analyse van gebruikersgedrag om het aanbod te optimaliseren. Een uitleg van de gebruikte cookies is te vinden in onze Privacybeleid. Meer informatie is ook te vinden in onze disclaimer.