Førebygging av kvitvasking av pengar
Viss ditt selskap eller du er ein av dei regulerande mottakarane av kvitvaskingslova (GwG), må du overhalde visse due diligence-forpliktingar når du arbeider med dine forretningspartnarar. Desse mottakarane omfattar finansinstitusjonar, kredittinstitusjonar, eigedomsmeglarar og forsikringsformidlarar.
I tillegg treng du ein intern risikostyring med ein analyse av kvitvaskingsrisikoen som er typisk for forretningsaktivitetane dine.
Viss du er pålagt å utnemne ei gruppe kvitvaskingsansvarleg eller kvitvaskingsansvarleg, må du varsle tilsynsmakta. Du må òg varsle tilsynsmakta viss du ønskjer å fjerne (utskriva) ei gruppe kvitvaski
...
mehr anzeigen
Viss du er pålagt å utnemne ein kvitvaskingsansvarleg eller kvitvaskingsansvarleg, må du varsle tilsynsmakta på førehand. Du må òg varsle tilsynsmakta viss du ønskjer å fjerne (utlegge) ei kvitvasking
...
mehr anzeigen
Viss du ikkje ønskjer å gjennomføre dei interne tryggingstiltaka som krevst av kvitvaskingslova sjølv, kan du overføra dei til tredjepart på visse vilkår. Du må varsla styresmakta på førehand.
På førespurnad frå tilsynsmakta må du gje gratis informasjon om alle forretningstilhøve og transaksjonar og gje dokumenter som er viktige for overhalding av juridiske krav.
Viss du har ulemper etter ein mistenkt rapport eller intern rapport til arbeidsgjevaren din, kan du sende inn ei klage til den kompetente tilsynsmakta.
På førespurnad kan du fritakast frå å dokumentere risikoanalysen under visse føresetnader.
På førespurnad kan tilsynsmakta på visse vilkår frita deg frå plikta til å utnemne ein kvitvaskingsansvarleg eller ein kvitvaskingsansvarleg.
Visse tenesteleverandørar som opptrer på vegner av tredjepartar, må registrere seg hjå tilsynsmakta.
Cookies brukast på denne nettstaden.
Denne nettstaden brukar informasjonskapslar. Nokre informasjonsskapslar er teknisk naudsynte, andre tener analysen av brukaråtferd for å optimalisere tilbodet. Ei forklaring på informasjonskapslane som brukast, finn du i vår Retningslinjer for personvern. Meir informasjon finn du òg i vår Ansvarsfraskrivelse.