Zapobieganie praniu pieniędzy
Jeśli Twoja firma lub Ty jesteś jednym z adresatów regulacyjnych ustawy o praniu pieniędzy (GwG), musisz przestrzegać pewnych obowiązków w zakresie należytej staranności w kontaktach z partnerami biznesowymi. Adresatami tymi są instytucje usług finansowych, instytucje kredytowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i pośrednicy ubezpieczeniowi.
Ponadto potrzebujesz wewnętrznego zarządzania ryzykiem z analizą zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, które są typowe dla Twojej działalności biznesowej.
Jeśli musisz wyznaczyć oficera ds. prania pieniędzy w grupie lub oficera ds. prania pieniędzy, musisz powiadomić o tym organ nadzorczy. Musisz również powiadomić organ nadzorczy, jeśli chcesz usunąć (
...
mehr anzeigen
Jeśli musisz wyznaczyć specjalistę ds. prania pieniędzy lub specjalistę ds. prania pieniędzy, musisz wcześniej powiadomić o tym organ nadzorczy. Musisz również powiadomić organ nadzorczy, jeśli chcesz
...
mehr anzeigen
Jeśli nie chcesz samodzielnie wykonywać wewnętrznych środków bezpieczeństwa wymaganych przez ustawę o praniu pieniędzy, możesz je przekazać osobom trzecim pod pewnymi warunkami. Należy powiadomić o ty
...
mehr anzeigen
Na żądanie organu nadzorczego należy przekazać nieodpłatnie informacje o wszystkich sprawach biznesowych i transakcjach oraz dostarczyć dokumenty, które są ważne dla zgodności z wymogami prawnymi.
Jeżeli po zgłoszeniu podejrzenia lub zgłoszeniu wewnętrznym pracodawcy doznają Państwo niekorzystnych skutków, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.
Na żądanie mogą Państwo zostać zwolnieni z obowiązku dokumentowania analizy ryzyka pod pewnymi warunkami.
Na żądanie organ nadzorczy może, pod pewnymi warunkami, zwolnić Cię z obowiązku wyznaczenia urzędnika ds. prania pieniędzy lub urzędnika ds. prania pieniędzy.
Niektórzy usługodawcy działający w imieniu osób trzecich muszą zarejestrować się w organie nadzorczym.
Pliki cookie są używane na tej stronie.
Ta strona używa plików cookie. Niektóre pliki cookie są technicznie niezbędne, inne służą do analizy zachowań użytkowników w celu optymalizacji oferty. Wyjaśnienie używanych plików cookie można znaleźć w naszym Polityka prywatności. Więcej informacji można również znaleźć w naszym zastrzeżenie.