Prevenção do branqueamento de capitais
Se for uma instituição de serviços financeiros, uma instituição de crédito, um agente imobiliário ou um agente imobiliário, bem como um mediador de seguros ou um mediador de seguros, deve cumprir determinadas obrigações de diligência devida ao lidar com os seus parceiros comerciais.
Além disso, necessita de uma gestão de riscos interna com uma análise dos riscos de branqueamento de capitais que são típicos das suas atividades empresariais.
Registe o Money Laundering Officer ou o Money Laundering Officer da sua empresa online agora de acordo com os requisitos da GwG. Utilize o nosso formulário para fazer a nomeação do Responsável pelo Branqueamento de Capitais ou do Responsável pelo Branqueamento de Capitais e para receber um aviso de receção imediato. O processo é simples e garante que cumpre todos os requisitos de prevenção à lavagem de dinheiro de forma rápida e eficiente.
Se for obrigado a nomear um responsável pelo branqueamento de capitais do grupo ou um responsável pelo branqueamento de capitais, deve notificar a autoridade de supervisão. Deve também notificar a aut
...
mehr anzeigen
Se for obrigado a nomear um responsável pelo branqueamento de capitais ou um responsável pelo branqueamento de capitais, deve notificar previamente a autoridade de controlo. Deve também notificar a au
...
mehr anzeigen
Se não pretender levar a cabo as medidas de segurança interna exigidas pela Lei relativa ao branqueamento de capitais, pode transferi-las para terceiros em determinadas condições. Deve notificar previ
...
mehr anzeigen
A pedido da autoridade de controlo, deve fornecer informações gratuitas sobre todas as questões e transações comerciais e fornecer documentos importantes para o cumprimento dos requisitos legais.
Se sofrer desvantagens após um relatório de suspeita ou um relatório interno ao seu empregador, pode apresentar uma reclamação à autoridade de controlo competente.
Mediante pedido, pode ser dispensado de documentar a análise de risco em determinadas condições.
Mediante pedido, a autoridade de controlo pode, em determinadas condições, isentá-lo da obrigação de nomear um agente de branqueamento de capitais ou um agente de branqueamento de capitais.
Certos prestadores de serviços que atuam em nome de terceiros devem registar-se junto da autoridade de controlo.
Os cookies são utilizados neste site.
Este website utiliza cookies. Alguns cookies são tecnicamente necessários, outros servem para a análise do comportamento do utilizador para otimizar a oferta. Uma explicação dos cookies utilizados pode ser encontrada no nosso Política de privacidade. Mais informações também podem ser encontradas em nosso Declaração de exoneração de responsabilidade.