Prevenirea spălării banilor
Dacă sunteți o instituție de servicii financiare, o instituție de credit, un agent imobiliar sau un agent imobiliar, precum și un intermediar de asigurări sau un intermediar de asigurări, trebuie să respectați anumite obligații de diligență atunci când aveți de-a face cu partenerii dumneavoastră de afaceri.
În plus, aveți nevoie de gestionarea internă a riscurilor cu o analiză a riscurilor de spălare a banilor care sunt tipice pentru activitățile dvs. de afaceri.
Înregistrați ** Ofițerul de Spălare a Banilor sau Ofițerul de Spălare a Banilor** al companiei dvs. online acum, în conformitate cu cerințele GwG. Utilizați formularul nostru pentru a face numirea Ofițerului de Spălare a Banilor sau a Ofițerului de Spălare a Banilor și pentru a primi o confirmare de primire imediată. Procesul este necomplicat și vă asigură că îndepliniți toate cerințele de prevenire a spălării banilor rapid și eficient.
Dacă vi se cere să numiți un ofițer de spălare a banilor de grup sau un ofițer de spălare a banilor, trebuie să notificați autoritatea de supraveghere. De asemenea, trebuie să notificați autoritatea d
...
mehr anzeigen
Dacă vi se solicită să numiți un responsabil cu spălarea banilor sau un responsabil cu spălarea banilor, trebuie să notificați în prealabil autoritatea de supraveghere. De asemenea, trebuie să notific
...
mehr anzeigen
Dacă nu doriți să efectuați singur măsurile de securitate internă impuse de Legea privind spălarea banilor, le puteți transfera unor terțe părți în anumite condiții. Trebuie să anunțați autoritatea în
...
mehr anzeigen
La cererea autorității de supraveghere, trebuie să furnizați informații gratuite cu privire la toate aspectele legate de afaceri și tranzacții și să furnizați documente care sunt importante pentru res
...
mehr anzeigen
Dacă suferiți dezavantaje în urma unui raport de suspiciune sau a unui raport intern adresat angajatorului dumneavoastră, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.
La cerere, puteți fi scutit de obligația de a documenta analiza de risc în anumite condiții.
La cerere, autoritatea de supraveghere vă poate scuti, în anumite condiții, de obligația de a numi un agent de spălare a banilor sau un agent de spălare a banilor.
Anumiți furnizori de servicii care acționează în numele unor terți trebuie să se înregistreze la autoritatea de supraveghere.
Cookie-urile sunt utilizate pe acest site.
Acest site utilizează cookie-uri. Unele cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, altele servesc analizei comportamentului utilizatorului pentru a optimiza oferta. O explicație a cookie-urilor utilizate poate fi găsită în site-ul nostru. Politica de confidențialitate. Informații suplimentare pot fi găsite și în disclaimer.