Предотвращение отмывания денег

Если вы являетесь финансовым учреждением, кредитным учреждением, агентом по недвижимости или агентом по недвижимости, а также страховым посредником или страховым посредником, вы должны соблюдать определенные обязательства по должной осмотрительности при работе с вашими деловыми партнерами.

Кроме того, вам необходимо внутреннее управление рисками с анализом рисков отмывания денег, которые характерны для вашей деловой деятельности.

Зарегистрируйте сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег вашей компании онлайн сейчас в соответствии с требованиями GwG. Используйте нашу форму, чтобы назначить сотрудника по борьбе с отмыванием денег или сотрудника по борьбе с отмыванием денег и получить **немедленное ** подтверждение получения. Процесс несложный и гарантирует, что вы отвечаете всем требованиям предотвращения отмывания денег быстро и эффективно.