Wirtschafts-Service-Portal.NRW

Предотвращение отмывания денег

Если ваша компания или вы являетесь одним из регулятивных адресатов Закона о борьбе с отмыванием денег (GwG), вы должны соблюдать определенные обязательства по должной осмотрительности при работе с вашими деловыми партнерами. К таким адресатам относятся финансовые учреждения, кредитные учреждения, агенты по недвижимости и страховые посредники.

Кроме того, вам необходимо внутреннее управление рисками с анализом рисков отмывания денег, которые типичны для вашей деловой деятельности.

Уведомление о предполагаемом назначении/обязанности сотрудника по отмыванию денежных средств группы в соответствии с разделом 9 Закона о борьбе с отмыванием денег (GwG)

Если вы обязаны назначить группового сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег, вы должны уведомить надзорный орган. Вы также должны уведомить надзорный орган, если вы хотите уда

...

mehr anzeigen

Если вы обязаны назначить сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег, вы должны заранее уведомить надзорный орган. Вы также должны уведомить надзорный орган, если вы хотите уволит

...

mehr anzeigen

Если вы не хотите самостоятельно выполнять меры внутренней безопасности, предусмотренные Законом о борьбе с отмыванием денег, вы можете передать их третьим лицам при определенных условиях. Вы должны з

...

mehr anzeigen

По запросу надзорного органа вы должны бесплатно предоставить информацию по всем деловым вопросам и сделкам и предоставить документы, которые важны для соблюдения требований законодательства.

Если вы страдаете от недостатков после сообщения о подозрении или внутреннего отчета вашему работодателю, вы можете подать жалобу в компетентный надзорный орган.

По запросу вы можете быть освобождены от документирования анализа рисков при определенных условиях.

По запросу надзорный орган может при определенных условиях освободить вас от обязанности назначить сотрудника по отмыванию денег или сотрудника по отмыванию денег.

Некоторые поставщики услуг, действующие от имени третьих лиц, должны зарегистрироваться в надзорном органе.

Полезна ли эта страница?

О портале

** WSP.NRW** является центральной платформой в NRW для цифровой и легкой обработки более 80 онлайн-сервисов для трейдеров, либеральных профессий, трансграничных услуг и признания иностранных профессиональных квалификаций.

Для компаний
Онлайн-заявки

© 2026 Министерство экономики, промышленности, защиты климата и энергетики штата Северный Рейн-Вестфалия.

Finanziert von der Europäischen Union - NextGenerationEU

Cookies используются на этом сайте.

Этот сайт использует куки. Некоторые файлы cookie технически необходимы, другие служат для анализа поведения пользователей для оптимизации предложения. Объяснение используемых файлов cookie можно найти в нашем Политика конфиденциальностиДополнительную информацию также можно найти в нашем Отказ от ответственности.