Preprečevanje pranja denarja
Če ste institucija za finančne storitve, kreditna institucija, nepremičninski posrednik ali nepremičninski posrednik ter zavarovalni posrednik ali zavarovalni posrednik, morate pri poslovanju s svojimi poslovnimi partnerji izpolnjevati določene obveznosti skrbnega pregleda.
Poleg tega potrebujete notranje obvladovanje tveganj z analizo tveganj pranja denarja, ki so značilna za vaše poslovne dejavnosti.
Registracija uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja vašega podjetja na spletu zdaj v skladu z zahtevami GwG. Uporabite naš obrazec za imenovanje uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja in za prejem ** takojšnjega** potrdila o prejemu. Postopek je enostaven in zagotavlja, da hitro in učinkovito izpolnjujete vse zahteve preprečevanja pranja denarja.
Če morate imenovati uradnika za pranje denarja v skupini ali uradnika za pranje denarja v skupini, morate o tem obvestiti nadzorni organ. Nadzorni organ morate obvestiti tudi, če želite razrešiti (raz
...
mehr anzeigen
Če morate imenovati uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja, morate o tem vnaprej obvestiti nadzorni organ. Nadzorni organ morate obvestiti tudi, če želite razrešiti (zaključiti) ura
...
mehr anzeigen
Če notranjih varnostnih ukrepov, ki jih zahteva zakon o pranju denarja, ne želite izvajati sami, jih lahko pod določenimi pogoji prenesete na tretje osebe. Organ morate o tem obvestiti vnaprej.
Na zahtevo nadzornega organa morate brezplačno posredovati informacije o vseh poslovnih zadevah in transakcijah ter predložiti dokumente, ki so pomembni za skladnost z zakonskimi zahtevami.
Če ste zaradi suma ali notranjega poročila delodajalcu v slabšem položaju, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.
Na zahtevo ste lahko pod določenimi pogoji oproščeni dokumentiranja analize tveganja.
Na zahtevo vas lahko nadzorni organ pod določenimi pogoji izvzame iz obveznosti imenovanja uradnika za pranje denarja ali uradnika za pranje denarja.
Nekateri ponudniki storitev, ki delujejo v imenu tretjih oseb, se morajo registrirati pri nadzornem organu.
Na tej spletni strani se uporabljajo piškotki.
Ta spletna stran uporablja piškotke. Nekateri piškotki so tehnično potrebni, drugi pa služijo analizi vedenja uporabnikov za optimizacijo ponudbe. Razlago uporabljenih piškotkov lahko najdete v naši Politika zasebnosti. Več informacij lahko najdete tudi v naši Izjava o omejitvi odgovornosti.