Запобігання відмиванню грошей
Якщо ви є фінансовою установою, кредитною установою, агентом з нерухомості або агентом з нерухомості, а також страховим посередником або страховим посередником, ви повинні дотримуватися певних зобов'язань щодо належної перевірки при роботі зі своїми діловими партнерами.
Крім того, вам потрібне внутрішнє управління ризиками з аналізом ризиків відмивання грошей, характерних для вашої бізнес-діяльності.
Зареєструйте Офіцера з питань відмивання грошей або Офіцера з питань відмивання грошей вашої компанії онлайн зараз відповідно до вимог GwG. Скористайтеся нашою формою, щоб призначити Офіцера з питань відмивання грошей або Офіцера з питань відмивання грошей та отримати ** негайне** підтвердження отримання. Процес нескладний і гарантує, що ви швидко та ефективно відповідаєте всім вимогам запобігання відмиванню грошей.
Якщо ви зобов'язані призначити співробітника з відмивання коштів групи або співробітника з відмивання грошей, ви повинні повідомити наглядовий орган. Ви також повинні повідомити наглядовий орган, якщо
...
mehr anzeigen
Якщо ви зобов'язані призначити співробітника з відмивання грошей або співробітника з відмивання грошей, ви повинні заздалегідь повідомити наглядовий орган. Ви також повинні повідомити наглядовий орган
...
mehr anzeigen
Якщо ви не хочете самостійно здійснювати заходи внутрішньої безпеки, передбачені Законом про відмивання грошей, ви можете передати їх третім особам за певних умов. Ви повинні повідомити владу заздалег
...
mehr anzeigen
На вимогу контролюючого органу необхідно безкоштовно надати інформацію про всі ділові питання та операції та надати документи, важливі для дотримання вимог законодавства.
Якщо у вас виникли недоліки після повідомлення про підозру або внутрішнього звіту роботодавця, ви можете подати скаргу до компетентного наглядового органу.
За запитом ви можете бути звільнені від документування аналізу ризиків за певних умов.
За запитом наглядовий орган може за певних умов звільнити вас від обов'язку призначити співробітника з відмивання грошей або співробітника з відмивання грошей.
Деякі постачальники послуг, що діють від імені третіх осіб, повинні зареєструватися в наглядовому органі.
Файли cookie використовуються на цьому сайті.
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Деякі файли cookie технічно необхідні, інші служать для аналізу поведінки користувачів для оптимізації пропозиції. Пояснення щодо використовуваних файлів cookie можна знайти в нашому Політика конфіденційності. Додаткову інформацію також можна знайти в нашому Відмова від відповідальності.